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荔源大厦_(荔源大厦b)

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  恒泰长财证券有限责任公司 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 变更募集资金项目实施地点的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财”或“保荐机构”)作为深圳 市名家汇科技股份有限公司(以下简称“名家汇”或“公司”)首次公开发行股票的 保荐机构荔源大厦,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法规的规定荔源大厦,对名家汇变更募集资金项目实施地点的情 况进行荔源大厦了核查荔源大厦,发表如下专项意见: 一、名家汇募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]391 号文核准,公司公开发行新 股 3,000 万股,每股面值 1 元,发行价格为每股人民币 8.58 元,募集资金总额 为 25,740 万元,扣除发行费用总额人民币 3,032.87 万元后,公司募集资金净额 为人民币 22,707.13 万元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已对名 家汇首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了广会验字【2016】 G15001890246 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管 理。 二、名家汇承诺募集资金投资项目情况 根据名家汇已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以 下简称“《招股说明书》”),公司本次发行股票实际募集资金总额扣除发行费用 后拟投资于以下项目: 单位:万元 拟用募集资 序号 项目名称 总投资额 项目备案 金投入金额 照明工程施工项 1 19,031.49 18,000.00 - 目营运资金 六安名家汇光电 六安市发展和改革委员会《关于六安名 2 4,289.14 3,458.13 产业园建设项目 家汇光电产业园工程项目备案的通知》 (六发改审批备【2012】161 号) 深圳市发展和改革委员会《社会投资项 研发设计中心升 3 1,249.00 1,249.00 目备案通知》深发改备案【2012】0180 级改造项目 号) 合 计 24,569.63 22,707.13 - 若本次发行募集资金低于投资额,公司将通过自筹资金解决。募集资金到位 前,公司将根据市场情况调整各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项, 待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。 三、部分募投项目实施地点变更的情况 根据公司经营发展和管理需要,公司决定变更研发设计中心升级改造项目的 实施地点,具体如下: 序号 项目名称 变更前实施地点 变更后实施地点 深圳市南油大道西海岸大厦 1 研发设计中心升级改造项目 深圳市南山区荔源商务大厦 17 层 除变更实施地点外,研发设计中心升级改造项目建设背景、实施主体、实施 方式等仍与《深圳市名家汇科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》披露的相关内容一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形,不会对项目产生重大不利影响。 四、募投项目实施地点变更的具体原因 随着经营规模逐渐扩大,公司目前的办公地址深圳市南油大道西海岸大厦 17 层已不能满足公司实际经营需要,公司已使用自有资金在深圳市南山区荔源 商务大厦租用了办公楼,未来公司的总部部门将全部迁往深圳市南山区荔源商务 大厦办公。公司研发设计中心升级改造项目是在 3 年前做出的,原选址位于目前 办公地址深圳市南油大道西海岸大厦 17 层,为进一步满足未来的研发设计和实 际管理需求,公司拟将研发设计中心升级改造项目实施地点由原深圳市南油大道 西海岸大厦 17 层变更至深圳市南山区荔源商务大厦。 五、审议程序以及专项意见 公司第二届董事会第八会议审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点的 议案》,同意变更研发设计中心升级改造项目的实施地点。 公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点 的议案》,同意变更研发设计中心升级改造项目的实施地点。 公司独立董事出具了独立意见,同意变更研发设计中心升级改造项目实施地 点。 六、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:名家汇变更募集资金项目实施地点的事项经过了公 司董事会、监事会审议,公司独立董事出具了独立意见,同意变更研发设计中心 升级改造项目实施地点荔源大厦;研发设计中心升级改造项目实施地点的变更,不影响募 集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况,符合股东和公司的长远利益;研发设计中心升级改造项目实施地点的变更符 合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。本保荐机构同 意名家汇变更研发设计中心升级改造项目实施地点的事项。 以下无正文。 (此页无正文,为《恒泰长财证券有限责任公司关于深圳市名家汇科技股份有限 公司变更募集资金项目实施地点的核查意见》之签字盖章页) 保荐代表人: 张英君 郭春洪 恒泰长财证券有限责任公司 2016 年 7 月 27 日

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